重庆破获比特币诈骗案

一、星火“火哥”特大网络诈骗案

骗子抓住了幕后老板

B. 解决比特币骗局后，我可以拿回我的钱吗？

很难说，一般情况下是拿不回来的，因为钱已经被他们弄混或者藏起来了。想要找回来很难，但有可能找回一小部分。

建议大家以后提高警惕，以免再次上当受骗。

C、首例比特币跨境网络传销案破获，涉案金额为何如此之大

这起比特币网络传销案于今年7月30日正式破案。这是一个在国内外盘踞的大型跨国网络传销组织，参与人数超过200万。层级关系复杂，上下级有3000多个。. 涉案总金额高达400亿元以上，堪称所有破获传销中涉案面积最大、参与人数最多、作案金额最大的案件。本案与以往的传销有很大不同，可以看作是一种新型的传销。它最大的特点是利用互联网进行传销，将地下隐藏的传销组织带入大众视野。

D、我是2019年3月买的比特币，三个月不同意，是不是诈骗团伙？去警察局

如果你买了比特币，被骗的可能性非常高。如果现在联系不上对方，应及时报警，以免造成更大损失。此外，如果您再次购买，请不要上当。

E、跨境网络传销案破案，比特币骗局为何屡禁不止？

案件由来：

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27名主要犯罪嫌疑人。藏匿在国外的犯罪嫌疑人。2020年3月，涉嫌传销的82名骨干成员全部落网。

为什么人们总是爱上它？

除了传销犯罪手段的不断更新，隐蔽性和混淆性的不断加强，一些人因为这些原因上当受骗，也与人性密不可分。

人是贪婪的，追求利润的。正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”如此吸引人，让人不断跳坑。

F.南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为这种诈骗如何防范

其实，想要防止上当受骗，只需要记住一句话，那就是天上不掉馅饼。如果有，那肯定是个坑。现在条件越来越好，每个家庭都有一部分存款，有些人会用这笔钱投资或者理财，然后想要获得更多的收益，但是如果很容易掉入陷阱你一不小心，尤其是一些老人家，攒了一辈子的钱本来是给自己养老用的，但因为一时贪便宜，想多挣点钱，就上当受骗，一无所有. 所以在生活中，一定要牢牢记住这句话，就是贪便宜大亏，不要相信白白给你的好东西。

这次你可以赚很多钱

杨某见自己赚了这么多钱，就想把钱抽出来。账户显示24小时内到账。结果等了24小时，钱没有到。杨发现钱还没到账后，就去找丁姐。丁姐说你去找导演吧。找到主任后，主任叫他叫他去客服。询问客服后，客服回复说因为杨某的信息不符，我们必须支付账户内资金的10%作为风险资金。账户里有超过200万，所以存款是2.2万。因为急着提现，杨某相信了对方的话，将22万余元汇到了这个账户上。汇款后，客服告诉他，他汇钱的时候没有注意风险基金，所以只好重新付款。. 直到此时，杨才彻底清醒，发现自己被骗了，后来选择报警。

G. 火币网交易BTC、USDT等数字货币，收到20万黑币并被冻结。如果你说这也是犯罪比特币骗局为何能行起，想拘留我，我该怎么办？

如果您犯罪，您将被拘留，您可以申请律师。

币圈大家都知道，比特币BTC、Tether USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。想要在币圈吃上一顿安全的饭，就应该知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。不然今天你的账号可能会被冻结，明天你甚至可能会被拘留，让你不放心。

随着公安机关加大对网络犯罪分子的打击力度，数字货币交易的犯罪风险也在增加。这应该引起所有币圈的关注。只有重视化解数字货币交易的刑事风险，法律才能增强匿名性，防范和防范相关的刑事法律风险，养成良好的操作习惯，才能走得更远。等待可能是一场灾难。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。与传统犯罪不同，很多人不了解此类犯罪，也不知道如何获得最轻的刑罚，不知道数字货币犯罪的定罪量刑标准，以及如何获得无罪和处罚。轻处罚。

相关信息

在虚拟货币交易中，如果买家购买虚拟货币的资金是诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买家被抓到，虚拟货币卖家就会被卷入其中。如果有证据表明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会以洗钱、非法经营、变相隐匿犯罪所得、普通犯罪等名义拘留数字货币卖家协助侦查。上游犯罪（包括欺诈和开设赌场）。

甚至逮捕、起诉和判刑。币圈人士应关注此类犯罪风险的化解。例如，我们在烟台李某处理了20多人的网上投资诈骗案。诈骗团伙从网站上的诈骗中买了所有的钱。据警方称，该投资平台第三方支付的资金流向已将比特币卖家以欺诈罪抓获。

H.重庆南屏喜来登酒店六楼有传销窝，比特币、矿机传销诈骗。

传销的方法有很多种，但目的只有一个，就是骗钱。今日，市中级人民法院审理了一起利用网络销售“比特币矿机”进行传销的案件。

被告吴：“徐告诉我，他买了一台矿机投资生产比特币，他买了40台，收益很好，所以我和他一起60万买了一套，买了4台矿机。”

2014年2月，被告人吴某以会员身份加入没有工商注册的香港氪星集团，开始参与矿机的宣传和投资。公司规定所有矿机必须采用一对三的形式，即一台为主矿机，另外三台分别称为大云、中云、小云。

被告人吴：“他的一个模式是1人找3人，3人找9人，9人找27人，无限下去。”

被告人吴某：“（公司给你的收入，是现金还是比特币？）比特币。（这些比特币去哪了？）都存放在氪能源的“多币宝”里。”

看到高回报，吴立马带着四台矿机开始开发并下线。人数达到32人，投资额超过4200万。期间，吴还组织和出席了氪星集团的营销会议，并多次组织会员参观。

被告人吴：“（这种免费出国旅游的实际目的是什么？）是公司的海外会议和海外推介会。（其实他的目的是发展投资者对吧？）是的。”

2014年底，氪集团比特币价格大幅下跌，引发投资者恐慌。吴某通过微信、小会等方式称，氪集团网站将尽快调整恢复，并鼓励投资者低价买入。2015年2月末，氪星集团网站被彻底关闭，吴某终于意识到这是一起虚假交易。

被告人吴某：“交易平台做出的交易数据属于机器人交易和虚假交易，我们的矿机只是网站上的一个账号，我没见过，真正的矿机在哪里？只是会员推荐的许，我也是受害者。”

检察院认为，吴某以组织、领导传销活动罪应依法追究刑事责任，定日宣判。

如果有人告诉你，一项投资可以让你一夜暴富，而且没有风险，那他很可能是个骗子比特币骗局为何能行起，所以还是那句话，“天上不掉馅饼”。

一、网络诈骗65万比特币，判多少年，免赔后果如何

因为比特币在我国是合法的，所以央行将其定义为一种特殊的互联网商品。央行行长周小川认为，比特币是邮票一样的可交易资产。比特币之家网站有全文解读。因封站引起的纠纷不涉及诈骗，或者不能证明是诈骗的，可以协商解决，退还受害人的资金，并给予相应的赔偿。如果有证据表明这确实是欺诈行为，后果将是严重的。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。（超过 500,000 是一个特别大的数量）。

J. 17人网恋被骗1500万“男友”。这是什么诈骗案？

17人被骗1500万“男友”网恋。这是一起典型的“杀猪”诈骗案。

4月24日凌晨，常州市公安局110指挥中心接到一起网络投资虚拟货币交易重大网络诈骗案的报案。来电者吴女士称，被骗金额巨大，达1500万元左右。常州反诈骗中心接到报警后，迅速组织人员对作案过程进行了全面分析。在 12 小时内，查明了被骗资金的流向，并成立了专案组。

报警人吴女士称，2019年12月，她在网上认识了一个叫“李志慧”的人。从照片上看，对方长相帅气，工作和家庭背景都不错，符合吴女士对理想伴侣的要求。聊了几天，两人很快坠入爱河。

今年2月，该男子告诉吴女士，他在一个虚拟货币网站上交易比特币，并称自己赚了很多钱。对方为了说服吴女士，以工作繁忙为由，特意让吴女士帮他操作平台。

在帮助对方操作的过程中，吴女士认为这个平台是真实的，可以赚钱，可以提现，所以她完全相信了。于是，在所谓男友的甜言蜜语和高额利润的诱惑下，吴女士不仅自己投资了数百万，还带着闺蜜一起投资。

专案组在查明犯罪嫌疑人犯罪事实的同时，对涉案资金进行跟踪管控，与北京、重庆、广州等地的反诈骗中心开展重大案件合作，协调20多家银行机构和6家第三方支付公司。建立查处、制止、冻结重大案件绿色通道。

常州市公安局刑警支队六大队副大队长张志林说：“目前，已查明该团伙在全国近300个城市作案370余起，共计涉案金额1.2亿元。在福建、云南等地抓获犯罪嫌疑人17人，冻结扣押涉案资金2200余万元。

据悉，这是常州市公安机关多年来成功破获的单宗最有价值的通信网络诈骗案。办案民警表示，这起通信网络诈骗案是典型的“杀猪”诈骗案。