【曝光】12月底最新黑名单240多个互联网项目坠毁、跑路、涉嫌造假！

部分项目涉嫌传销、诈骗

1、“雷达币”老板不承认谁开盘。 眼前似风光无限，大火过后便是废墟

2、“普顿外汇”PTFX已经崩盘。

3、“央行数字货币” 目前央行已经下发通知，数字货币还没有正式推出，所以市场都是骗局

4.“云钱包”，众所周知，很多“钱包”最后都是死路一条，远离。

5.“豪猪网”亲自做版，自夸高大上，假的。

6、“福音短视频”目前称系统不稳定，公司成立仅一年。 这些都是风险，请谨慎。

7、完美世界、基金盘、服务器在香港。 他们在逃走之前就已经做好了准备，所以远离。

8、Africa Mining，目前公司账号已被冻结，孙老板是出狱一年多的老传销，远离。

9.“MGK”变成了“MGS”可以跑得越快越好。 我们要相信“天下没有不散的筵席”。

10、聚宝盆，自称愁，吃住，去公司赚钱，这么牛，人家干嘛要加入，敬而远之。

11.BTD，宣传自己是真正的区块链，哪个假盘说你是假的，远离

12、以太小丑，远离

13、沉阳丁巴点对点公司闹得乱七八糟，已经有问题了，被骗人正在讨债中。 12月3号公司变了，跑路的节奏，远离。

14.OBT跑了，留下了很多鸡毛。

15、Blockfish Singapore 1809 Global Foundation-10月9日上线的区块链游戏每日收益3%以上，养鳙鱼养虎鲸收益100倍！ 哄鬼子去。

16、聚英堂，博信的洗码仿盘，博信天津组长开的，专门坑博信难民，远离。

17、第一个代码，远离

18、BCV倒闭挪用数亿资金，甚至投资人自尽维权！

19、IDAX交易所CEO携款跑路，警方已介入。

20.柯达科技机器人，现在的机器人都是骗局，抢走了很多人的钱，远离。

21.米乐魔方，宣传超越太姥谷，12月23日上线，不投钱，不招人，给钱随便玩。

22.“KCC国王币”“国王的盛宴”，变成了“剩菜”！

23. Coinjer 骗局是一种规模相对较小的加密货币骗局，它欺骗客户的 BTC 并窃取他们的数字和真实身份。

24、云上养猪，赖希“养猪”涉嫌非法集资活动，远离。

25日，仅潍坊一地，上百人被骗。

26.Youbank与Nebula合作，这是假象，不信，远离。

27、密集型客户，每天签到拿股权，涉嫌诈骗，远离。

28. BTD，号称全球存储领域的比特币，服务器在香港，没有网站注册，远离。

29、好玩，这些东西不好玩，远离。

30、很多人在“环投传媒”的影视投资中被骗。 请远离任何影视投资。 不乏大财团。 你们普通人能在哪里？

31. QFQC打着区块链的幌子，标榜是新加坡某公司发行的。 涉嫌诈骗，远离。

32、AtlasVenture，资金诈骗，拉人头，涉嫌传销，远离。

33、多赚钱，直接推荐20人，申请无限代奖励，涉嫌传销，远离。

34.拇指信，涉嫌传销，远离。

35、席豆豆，涉嫌非法集资，远离。

36、掌上车秘，趣步，趣味分类模式，远离。

37、GEC，环保币，涉嫌传销，资金诈骗，远离。

38、睡啦啦，远离。

39、鑫云矿场项目，打着区块链的旗号，搞资金，涉嫌传销，敬而远之。

40. 恐龙很丰富。 不得不说，这个郭姓小子赚大了。 他甚至拯救了公司和平台。

41.腾富通飞鹿信用卡还款只会让卡奴越来越难，远离

42、UV国际互助，投资100-5000元，日息10%，远离

43.MMM，谎称所谓的国际市场已经完成，一个国家开发另一个市场，高位接管市场。 目前提现困难，实际上是崩盘。

44、香港卢浦圈互助社区，投资600万-6万元，日息10%，递增10%，敬而远之。

45、标志，太阳落山了，路不远了。

46.毕升提不出来现金，崩溃了。

47、3AGK，提现难，标榜永不崩溃的分裂系统，远离

48、御猫传奇盘，远离

49岁，非营利组织。 5000票，远离。

50、克拉硬币，谎称中泰将合作开发克拉运河，属虚假，相关部门已出面澄清。

51、幸运贝，远离

52、中翔和美观跑了。

53、凤凰（PHOENIX），有虚假包装的国际项目，远离

54、牛牛金融，投资500万到5万，日息10%，月息300%，远离。

55、海贼王，远离

56、U币，不可能了

57、狼人杀，重启

58、金鸽国际，远离

59、中国蒙商，目前收入减少20%，不好。

60、世通园，分拆的本金缩水了20多倍，已经没有钱可以取了，基本没用了。

61、汪汪宠物链，远离

62.草根互助.远离

63. Stars Project，原火炬计划运营商离职

64、NNN36、远离

65、兽国，远离

66、男男互助，投资500-5万元，日息10%

67、疯狂合成，远离

68、挡娃，远离

69.MMM至尊版投资100到5000美元，平台每次扣10美元，远离

70、吉祥宠物，远离

71，龙珠，远离

72，封神传奇，远离

73，挡住宝宝，远离

74、艾玛比特，远离

75、KTB，远离。

76、以太猫，远离

77、皖西理财，跑路了。

78、八仙过海，远离

79、普渡。 远离。

80、三阳开泰，远离

81.兽界狂野，远离

82、MBA熊猫，远离。

83、21世纪福克斯，无法提现，软崩溃。

84、透明世界，远离

85、海绵宝宝，远离

86、宠物连锁俱乐部，远离

87、天天赚钱，远离

88、高频交易，一年多了，现在不能提现，只能对冲

89.财运和婚姻，远离

90、雪妖市，远离

91、瑞寿阁，距

92、ALB，马来西亚Split Disc，远离

93、贝塔狗，离我远点

94、现代方块魂兽，远离

95、0WTT台湾区块龟宝，远离

96，星豪猪，远离

97，守住罗布，远离

98、黄金农场，远离

99、龟界宝物，远离

100. GECC，远离

101，飞禽走兽，远离

102，晶爱，远离

103，幸福的家，远离

104、黄金矿工，崩盘倒计时，请远离。

105、小客首选智能商城，远离。

106、梦境，远离。

107，梦幻猎场，远离

108、刷脸支付，很多平台都跑路了，微信和支付宝都已经发通知了，没有加盟费，远离。

109，九州，遥远

110，掌掮客比特币钱包转账开vip，远离

111、德信乐园已大面积封禁，远离

112、曲星，谎称最具投资价值的区块链，远离。

113、虹猫蓝兔驱使兽商狂欢

114，盛世华夏，远离

115，炼器阁，远离

116，魔宠，远离

117，捡钱时代，远离

118、皇冠金马，远离

119，狼图腾，远离

120这个中国企业的大圣骗子平台早就跑路了，还有一些护士还在群里鬼混说它是国民平台。

121.网刷是骗局，远离。

122. 网络贷款欺诈。 凡是向您要钱、手续费、解冻费、银行卡填错的，都是骗局。 不要付钱。 骗子还说你不还钱，下个月开始解冻你要还贷款，这是骗人的，不要相信。

123，金鼎国际，基金，远离。

124、经贸量子这个传销现在已经倒闭，很多人都在追债。

125、yippi小黄鸭，涉嫌基金交易、传销骗局，远离。

126、普惠易通商城，涉嫌传销，远离。

127、DCF，被通缉的张鹏抓到，很多人都被他陷害了，离他远点。

128日，号称拥有1200万会员的电商平台亿网购跑路，被广州警方立案调查。

129、聚英堂，《博信码洗》仿盘，远离。

130. MBI传销总裁张玉发，害过数万人，现在泰国出家。

131、九得利，目前无法提现，崩溃了。

132. 现货交易。 目前，全国各地从事现货交易的不少人都在讨债。 请谨慎，建议不要参与。

133.FCD是AGK的化身，不要参与，也不要等到崩溃了才后悔。

134、号称公司在阿联酋的星钻科技，会跑向谁？ 远离。

135，中润华通，是跟区块链有关的东西，要小心。

136、《5G立方党》打着国家平台的旗号。 其实是做盘子的私人party。 涉嫌传销。 平台闹了一阵子，群里还在忽悠，敬而远之。

137.《振兴东北老工业3260精准扶贫》公安部公示的传销组织，利用国家政策，骗子圈钱，远离。

138.商友圈，圈钱的圈子，名字自选，远离。

139、“香港安联龙高养老”是专门骗老人的骗局，远离。

140、“千向股权”消费返还股权，中国人民银行等相关部门早就发文警告股权涉嫌非法集资。 远离。

141、“成山集团”承诺的钱该领了，根本无法兑现。 是时候醒悟了，这是一个骗局。

142、云书猫张健打着“马尔代夫”的旗号，主要是为了欺骗原云书猫难民，是传销骗局。

143、满星云，赖彩云曾是云书猫传销的骨干之一，与张健发生矛盾后，成立传销。

144、新城国际，追债的人多，远离。

158、1040一直是政府重点打击的传销组织之一，远离。

159、民营经济是骗局，钱是交给骗子的，不是给国家的。

160、尹曼金，使用保健品，从事传销活动，已关闭网络。

161，随时预约，共享技能副本，部分共享技能骨干已被抓捕。

162、繁祥生活，多次被曝涉嫌传销，远离。

163、将保健品宣传为神药，涉嫌传销的安慕因，远离。

164、长盛股权，打着股权旗号，5000股派5000元，派5万元，享永久分红，远离。

165、“秦皇岛中国梦”是骗子利用国家政策和宣传进行的大量传销活动，请远离。

166、乐购，宣传分享6000亿分红，赠500元注册保证金。 有这种好事，就远离吧。

167，Africa Mining，开场的是因传销罪入狱几年后出狱的孙先生。 他涉嫌传销，目前已经精神崩溃。 远离。

168，辅助业务，宣传创造7亿中产阶级，宣传是马云做的平台，给阿里巴巴打个电话，问你会不会懂。 远离。

169、LEO，基金骗局，远离。

172、文昌菩提现货，目前休市。 远离现货类别。

173、中信投盈，2019年10月25日在香港注册的私人公司，宣传月入14%-30%。 坑，不信，滚远点。

174、打击“鱼本草”传销后，变身“威司管”利用电解原理进行欺骗性传销活动，远离。

175、安化红茶，部分参与者已被判刑，远离

176，中祥云店，南京骗局，360元终身代理，远离

178、湖北闯购，拉人头买“原股”挖坑，吃参与者的钱，涉嫌传销，远离！

179、Feitcoin，跑路，京津数百人举报涉案金额超亿

180、水灵子，法律禁止宣传水的保健功效，该平台只是吹嘘水能包治百病，涉嫌传销，远离。

181、科学家逸，为了敛财，名字都冠以科学家之名，笑话，涉嫌传销，远离。

183、GSP“全球看点”崩溃逃跑。

184、sblock，trick翻新还是改不了的老套路，居然玩过。

185、中联众筹打着股权的旗号，经常在东南亚国家搞诈骗，远离。

186，各位信徒，网站是郑某奇的人开的，大家不要上当了。

187、新诗卷，危机四伏，无人知晓，涉嫌传销的骗局，远离。

188、REC Golden Tree，现已改为Hamp，Yangbos Mall，传销骗局，远离。

189、淘友网利用“吉祥北斗”的名声，诱骗“吉祥北斗”会员加入本平台购买股权，涉嫌诈骗，远离，

190，金顺一头，逃跑，尽快报警。

191、冒充“中国形象”的影视投资是骗局。 已经曝光过很多次了。 不要被愚弄了。 从转账记录可以看出，这家公司并没有收到任何款项。 远离。

192、畅享5G，大悟县阿骏电子某事业部运营的平台，个体工商户搭建的平台，吹嘘自己高大上，是假的，远离。

193、IPⅤ9会员大数据申报，需要你的身份证号码，电话号码，年龄，学历，种族：，籍贯：，政治派别，微信号，是骗局，不信，远离。

194、中金银海，基金骗局比特币钱包转账开vip，在北京很火，远离。

195，专门针对网络难民进行诈骗的平台Financial Flip，请远离。

197、泰康君梦，收集身份信息的骗局，不信，远离。

198，享5g，交68元成为VIP会员，34天返还68元，涉嫌传销，远离。

199、汇集天GPF，涉嫌传销的数字货币，政府严打，请远离。

200、“雄安新区48900工程”骗子总是打着国家开发建设的名义进行诈骗。 你要知道的是，钱被骗子骗进了你的包里，骗来的钱并没有上交给国家，你自己想想，付了钱之后，有发票吗？ 这证明是一个骗局。

201，甲壳素，投资10800元买化肥，每天返还45元，一年返还，资金骗局，远离。

202、彩虹堂刷单，已无法取现，执勤民警已发出警告：一切刷单均为诈骗，远离刷单骗局。

203，GCA套利项目，其实是收割互联网项目难民的骗局，远离。

204、Damas Group GPF投资19300元，每天返还300元，裸资金，远离。

205、数码宝贝，离我远点。

206，金宝荣传销案已经破获，还有人在宣传，远离。

207、《中国营销》和《青岛大狮子》早就玩完了，团团在网上唬人，不信，滚远点。

208，天佑，远离。

209，恩义商城，很远。

212，赚大了，服务器在香港，没有网站注册，早就做好逃跑的准备了，滚远点。

213，四川大中，现货交易过多次，只要在四川大专交易所遇到项目，直接远离，

214、深圳腾邦集团，此前从事现货交易，后经营腾富通项目，

215，鸡舍，项目倒了高调跑路，声称今年的韭菜又肥又嫩，明年还要继续收。

216，睡多了撞车，离我远点

217，彩虹堂，提款受限，快崩溃了，远离，

218，联信，不能卖，没人收，政府监管下，需要整改，建议远离。

219，趣味分类，这个项目有很多套路，

220，快眼，也卖不出去，

221，龙珠，坠机，

222，海贼王，崩了。

223，十二生肖，崩溃。远离

224. 远离任何宠物项目。 最近，我不和宠物一起玩了。 开始玩动漫了，海贼王，七龙珠，动物总动员等等，直接远离。

225，陀螺世界，这个模式是用会员数量来接收广告。 会员龙的数量与广告赞助有直接关系。 一般来说，平台收益有限，后面的龙会越来越慢。 类似的模式都是这样，商业模式好，但收益慢，意味着要利用残值。 不推广，就别想龙了。 因为会员多，所以会有广告赞助。 如果你不吸引人，你就想赚钱。 这不可能，

226，转发分享，崩溃跑了，登陆不了了，

227、湖南电信Simcoin，这家公司运营非法项目已经不是第一次了。 之前运营过5G卡项目，现在已经销声匿迹了。 要小心。 毕竟现在的状态是严格整顿。

228，快问视频，项目目前割韭菜，会员必须买，不能卖。 还没有崩溃，但是这个操作有点危险。

229，曲美优品，平台重启了3次，每次都是死机重启，最近又有消息说又重启了，

以上总结：直接远离东南亚项目，远离港澳项目，远离宠物项目，远离动漫项目，远离投资分红，远离现货产品，

目前能玩的币只有零币，但是不要贪心，也不要紧跟。

综上所述，2019年的项目比之前的项目更坑。 2012-17年项目的受害者顶多是几十万人，而现在的项目只有几百万人，有数十亿的资金池。 应了那句话，坑一个比一个深，

2019年三大项目，即期交易、零币、外汇交易、

现货交易，案例为四川大宗，共3笔交易，

Tempus现货，案例是，18年红宝石现货，19年Tempus现货，

润通现货，多次成交，一砍再砍，

货币类、趣步、睡多多、联信、Qucategory、全球集锦、福音短视频、快问短视频、火趣等,,,

Sudodo崩盘、Qubu崩盘、联信整顿、快眼交易困难、Global Aspect崩盘、大湾区崩盘等等，

外汇交易、Grateful International、PTFX Puton、IDS、Ogilvy Forex等。

目前，PTFX普顿正处于维权过程中。 普顿倒闭后，对外汇行业影响很大。 许多外汇平台已经停止推广和限制提款。 成员们开始很恐慌。

“银川市兴庆区几家公司投资‘普通外汇’的有364人！” 灵武市安先生告诉记者，2017年，他成为了“普通外汇”的会员。 当时，因为收入不错，2018年，他以家人的名义投资了“普顿外汇”，一共投资了46万元。 “收入本来可以提走，却被重新投资了！” 安先生说，由于投资周期比较长，截至该网站关闭，他的“普顿外汇”个人账户已经赚了110万多元，但他只收回了25万元，而损失21万元。

记者从安先生提供的“普顿受骗名单（宁夏银川市兴庆区）”名单中看到。 目前，银川市兴庆区登记在册的受骗人员364人，被套资金总额3400余万元。 记者从名册上看到，投资银川市兴庆区美德恒大厦的企业大多来自银川市、灵武市、贺兰县、吴忠市、青铜峡、大武口区、平罗县和固原市三区。也有少数人参与。 此外，陕西省榆林市定边县、甘肃省庆阳市、冀州市、河北省栾城区等地的群众也参加了。

记者从受骗者成立的银川市维权群看到，目前，三个群共有1344人参与维权，初步统计被套资金已超过2亿元。 目前，已有部分受害人向银川警方报案。

资本市场判断方法：具有以下特点

1.纯资本投资运作【目前有操盘手包装，造血盈利功能】

2、多层次发行【双轨制，或者，阳光线制，公排跳排】都属于资本市场

3、股权投资、基金均含有多层次分布，请远离。

4.出现在东南亚国家和港澳地区的项目和平台必须远离。

2019年最新骗局：

虚拟货币骗局，表面上零钱，实则投资割韭菜平台。

例如：看书挣钱，看视频挣钱，点赞挣钱，走路挣钱，睡觉挣钱，答题挣钱等等，

具有以下特点：

1、实名认证投资1.5元，【前期市场回血，募集资金池】

2、表面上是吸引用户参与，实际上需要买币等日常操作！ ！

3、对于这类平台，经常出现币价暴涨暴跌割韭菜的情况。 这类平台的周期比较长，因为韭菜是一茬接一茬割的。

2019年最新骗局2：

转币转砖套利项目，这类项目的前身是FX，由其他一些平台造就的名气。 虽然那些平台已经不在了，但是尝到甜头的人很多，所以这个模式还是会出现。

它具有以下特点：

1、投资主流币种搬砖获取中间差价。 这种模式类似于外汇投资模式。 有货币交易员、交易平台和操作套利的交易员。

2.多级分发+高端封装+API接口对接交流等等！

3.假平台一般是小交易所，你可能没听说过。 这个交易所其实就是平台自己的交易所，跟外汇套利是一模一样的。

12月27日，北京证监局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提​​示。 文件显示，近期，随着区块链技术的宣传推广，虚拟货币交易活动在全国有回潮迹象，辖区内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门继续保持高位运行。对虚拟货币交易、ICO和变相ICO等监管施压，综合运用现场约谈、行政查处、网站查封、刑事立案等多种手段严厉打击。

在此，我们郑重警告在京开展相关活动的机构和人员，不得宣传相关虚拟货币项目或平台，不得进行虚拟货币业务销售或交易，不得对投资者进行虚拟货币交易或变相交易，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行和交易活动，辖区内所有金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。

本新闻由一点点提供

目前，区块链技术还处于探索阶段。 任何打着“区块链”、“虚拟货币”名义的投资项目，都具有极高的风险，存在价值为零的可能。

随着非法虚拟货币交易活动有死灰复燃迹象，多地警方加入围剿大军。

12月23日，内蒙古自治区包头市公安局官方微博“平安包头”发布“工作钱包”风险提示。 微博称：近日，有人反映号称“数字资产中的支付宝”的“wotoken钱包”App已被关闭，已充值至平台的数字货币无法交易或提现，而且有被骗的嫌疑。 包头警方在此发布风险提示提醒，请广大公众谨慎参与虚拟货币投资。

“平安包头”发布风险提示

上述微博还表示，目前区块链技术还处于探索阶段，任何打着“区块链”和“虚拟货币”名义的投资项目都具有极高的风险，存在价值为零的可能.

除包头外，山西、陕西、北京等地警方破获多起虚拟货币诈骗案件。

山西：破获太原首例云币平台交易虚拟货币案

12月23日，山西省太原市公安局官方微博“平安太原”宣布，成功破获该市首例虚拟货币交易云平台案。

据《平安太原》报道，太原市公安迎泽分局成功侦破太原首例云币平台区块链交易虚拟货币案件，抓获犯罪嫌疑人72名，受害人300余人，涉案金额3000余万元.

太原市公安迎泽分局打击网络电信诈骗犯罪专项班取得胜利

据媒体报道，10月29日，乔某向警方报案称，自己被拉入一个“区块链平台”投资团伙，被骗30万元。 太原警方报案后，于12月17日至21日赴涉案地区实施抓捕。 共有88名犯罪嫌疑人被捕，其中72名犯罪嫌疑人被拘留。

陕西：依法批准逮捕“9.17”特大电信网络诈骗案犯罪嫌疑人

12月11日，陕西省神木市人民检察院以涉嫌诈骗罪，批准逮捕了“9.17”特大电信网络诈骗案的12名犯罪嫌疑人。 12月12日，陕西省府谷县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了府谷县公安局立案的“9.17”特大跨境电信网络诈骗案10名犯罪嫌疑人。

陕西检察网内容显示，“9.17”特大电信网络诈骗案是迄今为止全国从境外遣返涉外电信网络诈骗犯罪嫌疑人最多的一起案件，引起社会高度关注。

经查，该犯罪集团成员将自己包装成“理财专家”、“炒股专家”、“金牌讲师”，在网络上发布、推广微信二维码，在“客户”添加微信后，他们把“客户”拉进了自己搭建的“换股群”，逐渐获得了“客户”的信任。 事实上，在所谓的“股票交易群”中，除“客户”外，其他微信账号均为冒充股东的犯罪集团成员。 After the members of the criminal group gained the trust of the "client", they gradually induced the "client" to buy virtual currency, let the "client" invest in speculation on the platform controlled by him, and after a large amount of money was invested in the platform, they fabricated "account abnormalities" and "exploded positions". """IPO loss" and other situations, causing investors to lose their money and be deceived.

In addition to the "9.17" extraordinarily large telecommunications network fraud case, according to Shaanxi Procuratorate Network, on December 12, the People's Procuratorate of Dingbian County, Shaanxi Province prosecuted nine people including Deng Mou and Tan Mou in a cross-border telecommunications fraud case on suspicion of fraud. Approval of arrest in accordance with the law.

Beijing: cracked the illegal digital currency exchange BISS fraud case

Cnr.com reported on November 24 that the Beijing police cracked the fraud case of the illegal digital currency exchange BISS in one fell swoop and arrested dozens of suspects.

According to the information collected by CNR.com, BISS claims to be the world's first membership-based exchange, and advertises itself as "the world's first currency + currency stock exchange". Investors can not only trade virtual currencies, but also buy US stocks. Registered users of the currency market are divided into ordinary users and VIP members, and the membership level and corresponding rights and interests are upgraded according to the number of paid members invited. In terms of the VIP level system, BISS' approach is similar to pyramid schemes: Members who invite friends to become new members can get commission rebates on handling fees and high BISS cash rebates. Invite level 1 friends to become members, you can get 80 BISS cash back, level 2 can get 40 BISS cash back, there is no upper limit for member invitation cash back. The highest level is 6, which is determined according to the number of recruits. Higher levels can enjoy the rebates of the following three levels at most.

It can be seen that the rising popularity of blockchain has also brought about an endless stream of illegal virtual currency fraud under the guise of "blockchain". In this regard, the regulatory authorities, the police and other subjects are constantly taking action to crack down on illegal crimes, protect the legitimate rights and interests of citizens, and maintain social stability. For individuals, awareness of prevention should also be raised, and high vigilance for "pie falling from the sky".